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本次交易事项及表决程序符合《公司法》、《上

文章来源:未知;时间:2019-05-02 13:03

  (一)公司的控股子公司广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司(以下简称“亿纬赛恩斯”)拟与广东亿鼎新能源汽车有限公司(以下简称“亿鼎新能源”)签订《商标转让协议》,亿纬赛恩斯拟将注册号为“16931259”的商标转让给亿鼎新能源,转让价格为1.32万元。

  (三)2016年9月30日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司商标转让暨关联交易的议案》(同意:5票,反对:0票,弃权:0票,关联董事刘金成先生回避了表决)。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

  日起,公司及子公司与同一关联人累计已经董事会审批尚未提交股东大会审议的关联交易累计总金额为32,001.32万元,其中3.2亿元已经公司于2016年4月28日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过。本次关联交易与第三届董事会第三十三次会议审议通过的关联交易金额累计计算后需提交公司股东大会审议表决。

  经营范围:机动车维修;新能源汽车研发、制造、销售,车辆事务代理服务,汽车技术咨询服务,商务信息咨询服务,销售;汽车、环亚娱乐平台二手车、汽车配件及用品、汽车装饰品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)截至本公告披露日,亿纬控股持有亿鼎新能源73.77%的股权,惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)持有亿鼎新能源18.03%的股权,自然人李芬持有亿鼎新能源

  公司独立董事发表独立意见如下:本次关联交易事项和定价合理、履行的程序完备,公司董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事刘金成先生回避了表决,本次交易事项及表决程序符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,我们一致同意本次关联交易事项。

  

  十次会议审议通过,与本次关联交易有关的关联董事刘金成先生对相关表决进行了回避,独立董事发表了同意的独立意见,已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过,履行了必要的内部审核程序,符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定,不存在损害股东利益的情形。

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